В дежурную часть полиции областного центра поступило заявление от Инспекции федеральной налоговой службы о регистрации подставного юридического лица. Представители налоговой службы предположили, что данное общество с ограниченно ответственностью может являться так называемой фирмой-однодневкой, которая легализует денежные средства, полученные в результате финансовых махинаций.

В ходе проверки полицейские обнаружили, что в ИФНС поступил пакет документы от мурманчанина в целях регистрации юридического лица. Однако северянин заведомо знал, что не будет заниматься исполнительской деятельностью. Таким образом, фирма, созданная два года назад, была подставной и фактически не осуществляла деятельность, заявленную в документах.

На основании доказательной базы было возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 173.2 Уголовного кодекса РФ.