Следственными органами полиции окончено расследование уголовного дела в отношении шестерых участников преступной группы 1971-1994 годов рождения, организовавших в регионе подпольный банк. Благодаря разработанной преступной схеме злоумышленники «заработали» свыше 50 миллионов рублей.

Как сообщают в пресс-службе регионального УМВД, финансовая структура была предназначена для нелегального обналичивания денежных средств в интересах иных коммерческих предприятий и учреждений.

«Для этих целей в различные периоды времени организатор преступного сообщества привлекал других жителей региона, распределив между всеми участниками роли незаконной деятельности. Активные члены преступного сообщества на территории Мурманской области и иных регионов находили представителей коммерческих структур, которым требовалось обналичивание денежных средств. Найденным предпринимателям участники преступной схемы предлагали воспользоваться услугами своего нелегального банка», - пояснили в пресс-службе ведомства.

При этом легализация денег осуществлялась за определенный процент в зависимости от суммы. Подложные договора оформлялись за неоказываемые в действительности услуги либо за непоставляемый на самом деле товар.

«Всего следственными органами было установлено 24 эпизода преступной деятельности. Для доказывания преступной схемы полицейские осуществили около 50 выемок вещественных доказательств в различных финансовых организациях, 10 обысков, в ходе которых были изъяты документы, правоустанавливающие подпольную банковскую деятельность, а также электронные ключи индивидуальных предпринимателей и руководителей финансовых структур. Кроме того, стражи порядка провели 100 различных экспертиз, допросили свыше 80 свидетелей», - поделились в областной полиции.

Сейчас шестерых участников преступной организации ждет суд. За содеянное каждого из них может ожидать лишение свободы на срок до 20 лет.

Фото: pixabay.com