В Мурманской области руководителя коммерческой организации подозревают в неправомерном обороте платежных средств, сообщает Следственное управление СКР по региону.

С июля 2022 года по январь 2023 года подозреваемый заключил фиктивные сделки с тремя коммерческими организациями, под предлогом исполнения обязательств перевел деньги на их счета. Таким образом, он осуществил неправомерный оборот средств для их использования по своему усмотрению, не соблюдая требования налогового законодательства. В результате директор вывел из-под контроля государственного финансового сектора более 18 млн рублей.

Преступление было выявлено и пресечено сотрудниками УФСБ России по Мурманской области совместно со следователями следственного управления.

Возбуждены 3 уголовных дела по ч. 1 ст. 187 УК РФ «Неправомерный оборот средств платежей».

«В настоящее время по уголовному делу проводится комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств совершенного преступления, допрашиваются свидетели, исследуются финансово-хозяйственные документы компаний», — отметили в Следственном управлении.

Фото: Екатерина Громова